Kepolisian menetapkan pegawai Citibank Melinda Deealias MD sebagai tersangka penggelapan dana nasabah Rp17 miliar, Jumat (25/3/2011). Kepolisian belum mengungkapkan siapa sebenarnya MD itu. Namun, pasca-kasus ini terungkap, sejumlah foto perempuan cantik nan seksi itu beredar disejumlah forum online dan Blackberry Messenger (BBM). MD disebut Malinda Dee, punya pangkat tinggi di Citibank. " Tersangka MD sengaja melakukan kejahatan dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa sliptransfer penarikan dana pada rekening nasabah. Untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa izin kebeberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku (MD), "ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alamdi Mabes Polri Jakarta, Jumat(25/3/2011). Dilanjutkan kasus ini terungkap, setelah ada laporandari management Citibank kekepolisian. Juga ada korbanyang lapor seluruh isi rekeningnya berkurang cukup signifikan. Jenderal bintang dua ini, enggan menyebutkan jabatan MD di Citibank. Hingga kini, sambung Anton, masih mengumpulkan data jumlah nasabah yang menjadi korbannya. " Kami meminta jika ada nasabah Citibank, yang dananya hilang hendaknya segera lapor ke polisi, "sarannya.
Wanita berparas cantik dan bertubuh seksi ini, ditangkap Kamis (24/3) malam di Jakarta, polisi juga menyita mobil Hammer-3 Luxury Sport UtilityB 18 DIK senilai Rp3,4 miliar, yang diduga hasil kejahatan pembobolan uang nasabah. Setelah menjalani pemeriksaan intensif MD langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri. MD dikenakan pasal penggelapan, sebagaimana Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang atau moneylaundring.
Penyidik Bareskrim sudah memeriksa 13 orang saksi, terdiri pimpinan dan karyawan Citibank, juga tiga orang korban yang dana rekeningnya di bank asal Amerika ini dikuras MD. Polisi juga mengembangkan kasus initerhadap tersangka lainnya, yang diduga melakukan persekokolan untuk membobol dana nasabah Citibank, mengingat di duga kuat MD tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Ditta Amahorseya, Director, Country Corporate AffairsHead Citi Indonesia menjelaskan kasus ini merupakan kejadian yang hanya terjadi di satu tempat. Citibank telah bertindak cepat untuk menghubungi seluruh nasabah yang mungkin terkena dampak.
sumber : http://taufikolegune.blogspot.com/2011/04/kasus-citibank-melinda-dee.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar